В суд передано дело подпольных банкиров

В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В 2019-2022 годах трое жителей областного центра через подставных лиц создали подконтрольные фирмы для предоставления банковских услуг клиентам.

Регистрации в статусе кредитной организации и лицензии на выполнение банковских операций у них не было. Несмотря на это, обвиняемые переводили деньги по поручению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.

Соучастники незаконно заработали более 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.