На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Наверх
vorle.ru
18+

Курянка ответит за незаконно заработанные 11 миллионов рублей

Происшествия

Жительница Курска помогала компаниям незаконно обналичивать деньги.

Курянка ответит за незаконно заработанные 11 миллионов рублей

В ближайшее время Ленинский районный суд Курска решит судьбу 62-летней женщины, которая обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обвиняемая попросила своих знакомых и родственников создать ООО с расчетными счетами. Как только организации были оформлены, предприимчивая курянка начала предлагать фирмам и организациям обналичивать средства, через подконтрольные ей организации.

Схема была простой. Фирма переводила средства якобы за выполненные работы и оказанные услуги. После чего обвиняемая обналичивала средства, часть из которых, в виде комиссионных, оставляла себе, остальные деньги лично отвозила руководителям компаний.

С января 2015 по август 2017 года на такой посреднической деятельности она незаконно заработала более 11 миллионов рублей.

Хотите читать наши новости раньше всех?

Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить
Печать

Комментарии ()

Чтобы оставить комментарий,
необходимо войти в систему
или зарегистрироваться

Последние новости

Спецпредложения компаний

Яндекс.Директ (18+)