Курянка ответит за незаконно заработанные 11 миллионов рублей

В ближайшее время Ленинский районный суд Курска решит судьбу 62-летней женщины, которая обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обвиняемая попросила своих знакомых и родственников создать ООО с расчетными счетами. Как только организации были оформлены, предприимчивая курянка начала предлагать фирмам и организациям обналичивать средства, через подконтрольные ей организации.

Схема была простой. Фирма переводила средства якобы за выполненные работы и оказанные услуги. После чего обвиняемая обналичивала средства, часть из которых, в виде комиссионных, оставляла себе, остальные деньги лично отвозила руководителям компаний.

С января 2015 по август 2017 года на такой посреднической деятельности она незаконно заработала более 11 миллионов рублей.